Afrika Selatan Mengatur Perdagangan Crypto Guna Hindari Penipuan !!

- Advertisement -

Otoritas Afrika Selatan Mengatur Perdagangan Crypto Guna Hindari Penipuan !! Perilaku Sektor Keuangan menuntut kontrol regulasi yang lebih ketat atas mata uang kripto.

Regulator Afrika Selatan berusaha untuk melakukan kontrol lebih besar atas perdagangan cryptocurrency setelah runtuhnya apa yang diduga sebagai skema Ponzi terbesar yang pernah ada di negara itu.

Perusahaan perdagangan Bitcoin ( BTC ) yang memproklamirkan diri , Mirror Trading International ditempatkan dalam likuidasi sementara pada Desember 2020 karena investor mencoba dan gagal menarik dana mereka. Perusahaan tersebut mengklaim telah menarik lebih dari 260.000 keanggotaan di seluruh dunia, menangani 23.000 Bitcoin yang dilaporkan – jumlah yang sekarang bernilai di wilayah $ 716 juta.

Namun, investigasi oleh Otoritas Perilaku Sektor Keuangan mengungkapkan bahwa perusahaan tidak menyimpan catatan akuntansi, atau database pengguna apa pun. Manajemen perusahaan mengklaim telah disesatkan oleh CEO Johann Steynberg, yang dikatakan telah melarikan diri ke Brasil.

Pengacara dari manajemen perusahaan yang tersisa menekankan bahwa FSCA belum memastikan bahwa MTI beroperasi sebagai skema Ponzi, hanya perdagangan tanpa lisensi.

Kepala penegakan FSCA, Brandon Topham, mengatakan kepada Bloomberg bahwa pihak penuntut harus mampu menghentikan skema semacam itu sebelum mereka mengumpulkan momentum:

“Pada titik sesuatu menjadi skema Ponzi, kami telah kehilangan yurisdiksi kami. Kami membutuhkan polisi dan otoritas kejaksaan untuk bekerja cepat dan memenjarakan orang. “

Untuk itu, otoritas membuat proposal untuk secara resmi mengatur perdagangan cryptocurrency seperti Bitcoin, kata Topham.

Topham mengatakan mencoba untuk masuk lebih awal pada skema Ponzi telah menjadi praktik yang cukup umum di Afrika Selatan:

“Saya pernah tampil di acara radio di mana orang-orang berkata, ‘Saya adalah investor Ponzi profesional. Anda masuk dengan cepat dan keluar dan menyukai bisnis apa pun, Anda harus mempertaruhkan uang untuk menghasilkan uang. ‘ Kami perlu membuat contoh MTI sehingga orang-orang memahami bahwa berinvestasi di Ponzi bukanlah ide yang baik. ”

Pada bulan Juli, Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas menutup operasi MTI yang terjadi di yurisdiksinya setelah menyimpulkan bahwa proyek tersebut merupakan skema pemasaran bertingkat. Regulator Afrika Selatan sendiri sudah curiga dengan klaim MTI yang akan mengembalikan 10% keuntungan per bulan untuk setiap pengguna.

Baca Juga  Coinbase Menambahkan Dogecoin !!
Baca Juga  100 Address Bitcoin Mengumpulkan $ 11 Miliar BTC dalam 30 Hari Terakhir

“Ini akan mengambil penyelidikan serius untuk memastikan berapa banyak yang terlibat,” kata Topham kepada Bloomberg, menambahkan bahwa dua perusahaan lain sedang diselidiki untuk kemungkinan hubungan dengan MTI. Likuidator sejauh ini gagal melacak semua aset perusahaan dan diharapkan untuk diberikan perintah likuidasi akhir yang diperluas pada tanggal 1 Maret, dengan asumsi proses hukum tetap tidak ada perlawanan.

Sementara pemerintah telah bermain-main dengan regulasi cryptocurrency selama bertahun-tahun, mereka sekarang didorong untuk memberlakukan undang-undang konkret karena meningkatnya profil Bitcoin dan cryptocurrency terkait.

Pada Desember 2020, CEO Coinbase Brian Armstrong  mengatakan  bahwa Departemen Keuangan Amerika Serikat mengusulkan undang-undang yang dapat melihat pertukaran memerlukan nama dan alamat fisik untuk pengguna yang terlibat dalam transaksi kripto apa pun yang nilainya melebihi $ 3.000.

- Advertisement -

Latest news

- Advertisement -
- Advertisement -

Related news

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -